Trắc nghiệm Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 (có đáp án) – ôn thi chứng chỉ môi giới bất động sản

Biên soạn & rà soát bởi đội ngũ chuyên môn OnThiOnline.edu.vn.

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 là nội dung quan trọng trong phần kiến thức cơ sở của kỳ thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Bộ đề dưới đây có đáp án, giúp bạn ôn nhanh và chính xác.

Bộ đề trắc nghiệm Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

• Luyện thi trắc nghiệm Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 - Chuyên đề 9

Nội dung trọng tâm cần nắm

• Đối tượng báo cáo trong lĩnh vực BĐS.
• Nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng.
• Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR), giao dịch giá trị lớn.
• Dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch bất động sản.

Câu hỏi mẫu (trích từ bộ đề)

Câu 1: Văn bản pháp luật nào hiện đang là văn bản pháp luật có hiệu lực cao nhất quy định về phòng chống rửa tiền tại Việt Nam?

• A. Nghị định 19/2023/NĐ-CP
• B. Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15
• C. Thông tư 09/2023/TT-NHNN
• D. Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017)

Đáp án: B

Câu 2: Theo Luật phòng, chống rửa tiền 2022, "Rửa tiền" được định nghĩa là gì?

• A. Hành vi che giấu nguồn gốc tài sản hợp pháp.
• B. Hành vi sử dụng tài sản để tài trợ khủng bố.
• C. Hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
• D. Hành vi không báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Đáp án: C

Ôn tập tổng thể

Kết hợp với hệ thống mô phỏng: 50 đề thi thử môi giới BĐS · bộ 982 câu. Xem thêm các chuyên đề: Luật KDBĐS 2023, Luật Đất đai 2024.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Bộ đề Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có đáp án không?

Có. Mỗi câu có 4 phương án và một đáp án đúng, hiển thị sau khi nộp bài.

Nên ôn chuyên đề này khi nào?

Trong giai đoạn học nền tảng (phần kiến thức cơ sở) trước khi làm đề mô phỏng.

Đăng ký khóa học & thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Nếu bạn có nhu cầu đăng ký khóa học bất động sản và đăng ký thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, xin vui lòng liên hệ:

Hotline tư vấn & đăng ký: 0904.889.859 (Ms.Hoa)

Đội ngũ tư vấn của OnThiOnline.edu.vn sẽ hỗ trợ bạn về lộ trình học, lịch thi, hồ sơ đăng ký và cách khai thác kho đề luyện thi hiệu quả nhất.

---

Lưu ý: Bộ đề trên OnThiOnline.edu.vn là công cụ hỗ trợ ôn luyện, mang tính tham khảo, không phải đề thi chính thức của cơ quan tổ chức kỳ thi và không đại diện cho kết quả kỳ thi thật. Thông tin pháp luật có thể thay đổi theo văn bản mới; vui lòng đối chiếu quy định hiện hành.